Som ett första led i uppdraget har utredningen haft i uppgift att se över vilka åtgärder som behöver vidtas för att ytterligare effektivisera bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism genom att:

• genomföra det fjärde penningtvättsdirektivet i svensk rätt,
• genomföra vad som därutöver krävs för att uppfylla FATF:s rekommendationer samt
• anpassa svensk rätt till den reviderade förordningen om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel.

Som ett andra led i uppdraget har utredningen haft i uppgift att se över den nuvarande penningtvättslagen och genomföra den omstrukturering som bedöms ändamålsenlig.

Särskild utredare: Kent Madstedt.