Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. SOU 2016:8. Fjärde penningtvättsdirektivet - samordning - ny penningtvättslag m.m. Del 1 ; del 2. : Betänkande från 2015-års penningtvättsutredning

ISBN: 9789138244050

Utgiven: 2016-02-04

Format: Häftad

Språk: Svenska

Genre: Juridik

 
Som ett första led i uppdraget har utredningen haft i uppgift att se över vilka åtgärder som behöver vidtas för att ytterligare effektivisera bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism genom att:
  • genomföra det fjärde penningtvättsdirektivet i svensk rätt,
  • genomföra vad som därutöver krävs för att uppfylla FATF:s rekommendationer samt
  • anpassa svensk rätt till den reviderade förordningen om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel.

Som ett andra led i uppdraget har utredningen haft i uppgift att se över den nuvarande penningtvättslagen och genomföra den omstrukturering som bedöms ändamålsenlig.

Särskild utredare: Kent Madstedt.